Optimisez la Conformité KYC & LCB-FT grâce à la Technologie : Efficience et Rentabilité au Rendez-vous !
Conformité LCB-FT : les solutions AP Scan & AP Filter pistent les individus et les transactions sensibles pour de nombreux secteurs d'activité
Les défis de conformité en 2025 : Préparez-vous dès maintenant
L’intelligence Artificielle est déjà dépassée en matière de LCB-FT, place à l’Intelligence Augmentée…
Nées au milieu des années 2000, certaines solutions d’automation des diligences LCB-FT font déjà figure de dinosaures !
Se conformer aux exigences réglementaires actuelles ou futures est nécessaire mais s’avère extrêmement complexe, coûteux et souvent trop chronophage.
Un outil de conformité infaillible doit assurer des fonctionnalités indispensables pour valider efficacement les mesures de vigilance clients KYC / KYS / KYB et de surveillance des transactions imposées aux entreprises.
Mieux comprendre la dernière sanction de l’ACPR sur la LCB-FT !
L’ACPR vient à nouveau de sévir pour des griefs liés à la LCB-FT. Cette fois, c’est la filiale VIE d’un grand groupe français d’Assurance qui écope d’une amende pécuniaire de 3,5 millions d’euros, et d’un risque réputationnel fort avec la non-anonymisation de la sanction.
TRACFIN dévoile 29 exemples de risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
Tracfin dévoile la section finale de son rapport annuel pour l’année 2022, qui se focalise sur l’évaluation de la menace concernant le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (BC-FT).
Tout savoir sur les obligations LCB-FT des courtiers
Retrouvez les fondamentaux des obligations règlementaire LCBFT
L’AFA publie son Rapport d’Activité 2022
L’Agence Français Anti-corruption : acteur fondamental, stratégique et central dans la lutte contre la Corruption publie son rapport d’activité 2022.
Analyse Sectorielle des Risques de Blanchiment et Financement du Terrorisme pour le secteur Financier
L’ACPR a publié le 29 juin 2023 une nouvelle version de l’ASR : Analyse Sectorielle des Risques de Blanchiment de Capitaux (BC) et de Financement du Terrorisme (FT).