Tracfin dévoile la section finale de son rapport annuel pour l’année 2022, qui se focalise sur l’évaluation de la menace concernant le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (BC-FT). Cette publication vise à fournir aux 200 000 personnes et entités qui effectuent des déclarations un instrument pour une meilleure compréhension des indicateurs d’alerte et des méthodes d’analyse des risques, tout en offrant également un bilan de l’utilisation qui est faite de leurs déclarations de suspicion.
Ce dernier tome marque une étape importante dans la stratégie de Tracfin de modernisation de sa relation avec les déclarants. Il est le fruit d’une réflexion méthodologique de fond pour définir un cas type et un format de diffusion permettant facilement aux déclarants de s’approprier et réutiliser les cas types.
Objectifs pour les assujettis
- Renforcer l’identification de critères d’alerte.
- Participer à l’analyse de risques.
- Décomposer les étapes du circuit de BC-FT/FP présenté.
- Mettre en valeur et améliorer les pratiques déclaratives.
- Alerter sur un schéma de fraude ou une vulnérabilité particulière.
- Valoriser les déclarations de soupçon en montrant la chaine de traitement de l’information reçue par Tracfin.