Le blog de la conformité LCB-FT
Sommaire
Des volumes colossaux de données… qu’il faut stocker ! La sécurité, un prérequis de la souveraineté des données Qu’est-ce que la souveraineté ? Le piège des lois extraterritoriales Certifier les prestataires qui gèrent et stockent les données La souveraineté repose sur la confiance
Face à l’inflation règlementaire pour mieux lutter contre…
Les acteurs financiers numériques doivent concilier vitesse de développement, fluidité des parcours et obligations réglementaires. Une fintech n'est pas pour autant un statut juridique : les règles applicables dépendent de l’agrément, des services fournis et du rôle réel de l’entreprise.
Les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique,…
Dans un dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l’accumulation d’alertes peu pertinentes mobilise les analystes, ralentit l’entrée en relation et détourne l’attention des dossiers sensibles. La réduction des faux positifs AML devient donc un enjeu de performance, de maîtrise du risque et…