Le blog de la conformité LCB-FT
Choisir une solution de criblage des sanctions ne consiste pas simplement à vérifier qu’un éditeur dispose de listes et d’un moteur de rapprochement. Il faut comprendre quelles données sont exploitées, comment les correspondances sont détectées, combien d’alertes devront être analysées et quelles preuves pourront être produites plusieurs mois plus tard.
Les…
Connaître son client, vérifier une entreprise, évaluer un fournisseur, surveiller des transactions : ces démarches sont proches, mais elles ne répondent ni aux mêmes besoins ni, selon les cas, aux mêmes exigences réglementaires.
Le KYC, Know Your Customer, concerne la connaissance du client. Le KYB, Know Your Business, désigne couramment les…
Le choix d’une solution de conformité ne repose pas seulement sur les performances de son moteur. Il dépend aussi de la manière dont la solution s’intègre au système d’information existant, de la localisation des données, de la charge d’exploitation et de la capacité à faire évoluer l’architecture dans le temps.
Trois…