Conformité LCB-FT : les solutions AP Scan & AP Filter pistent les individus et les transactions sensibles pour de nombreux secteurs d'activité
Les défis de conformité en 2025 : Préparez-vous dès maintenant
LCB-FT : Un établissement de monnaie électronique sanctionné par l’ACPR en avril 2024, analyse éclairée…
Lutte contre le blanchiment d’argent : comment faire face à la complexité et éliminer les tâches obligatoires chronophages du QLB ?
Chaque année, les entreprises les plus susceptibles d’être concernées par le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, comme celles opérant dans les secteurs
LCB- FT : Quelles sont les fonctionnalités indispensables d’un outil de conformité pour permettre de valider l’ensemble du dispositif de conformité AML mis en œuvre dans votre entreprise ?
Ces fonctionnalités doivent être en adéquation avec vos besoins du quotidien en termes de : Productivité , Traçabilité et Explicabilité, Fluidité et Rapidité de la levée de suspicions.
Retrouvez les principales fonctionnalités à ne négliger sous aucun prétexte lors du choix de vos solutions KYC / LCB-FT.
Premier forum LCB-FT Tracfin, nous y étions !
Tracfin organisait le vendredi 8 décembre 2023, au Ministère de l’Economie et des Finances, son 1er forum sur l’état de la menace BC-FT.
Cela a permis aux différents acteurs de la LCB-FT de se réunir et de renforcer les liens entre les autorités et les assujettis.
Une Mutuelle/Assurance NON-VIE sanctionnée pour défaillance de son dispositif de détection de Gel Des Avoirs
A peine un mois depuis la dernière sanction publiée, l’ACPR condamne cette fois une mutuelle/assurance Non-VIE pour, principalement, des défaillances en matière de détection de gels des avoirs.
Présentation AP Solutions IO
Explorez notre présentation détaillée sur AP Solutions IO et plongez dans l’univers innovant de cette solution exceptionnelle. Découvrez comment elle peut répondre à vos besoins
L’intelligence Artificielle est déjà dépassée en matière de LCB-FT, place à l’Intelligence Augmentée…
Nées au milieu des années 2000, certaines solutions d’automation des diligences LCB-FT font déjà figure de dinosaures !
Se conformer aux exigences réglementaires actuelles ou futures est nécessaire mais s’avère extrêmement complexe, coûteux et souvent trop chronophage.
Un outil de conformité infaillible doit assurer des fonctionnalités indispensables pour valider efficacement les mesures de vigilance clients KYC / KYS / KYB et de surveillance des transactions imposées aux entreprises.