Analyse Sectorielle des Risques de Blanchiment et Financement

par 03/07/2023LCB-FT

L’ACPR a publié le 29 juin 2023 une nouvelle version de l’ASR : Analyse Sectorielle des Risques de Blanchiment de Capitaux (BC) et de Financement du Terrorisme (FT).

L’ASR a vocation à aider les établissements supervisés à cartographier les risques auxquels ils sont exposés ; elle contribue également à orienter les activités de contrôle de l’ACPR en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

L’ACPR présente :

  • Les principales menaces basées sur des indicateurs objectif
    • Risque de prolifération
    • Corruption
    • Criminalité Environnementale
    • Analyse Nationale des Risques :
  • Les mesures d’atténuation qui permettent de déterminer le niveau de la vulnérabilité résiduelle
    • Produits favorisant l’anonymat
    • Risques de fraude et d’usurpation d’identité
    • Cybercriminalité
    • Risques géographiques

Le croisement des Menaces et des Vulnérabilités permet d’identifier le niveau de risque global en fonction de chaque secteur/produit :

Analyse Sectorielle des Risques de Blanchiment et Financement du Terrorisme pour le secteur Financier
Source : ACPR – ASR

A noter : Nouveau niveau de cotation des risques : TRES ELEVE, en sus des précédents niveaux : Faible, Modéré, Elevé)

Retrouvez ci-dessous le détail de l’ASR :

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