L’ACPR a publié le 29 juin 2023 une nouvelle version de l’ASR : Analyse Sectorielle des Risques de Blanchiment de Capitaux (BC) et de Financement du Terrorisme (FT).
L’ASR a vocation à aider les établissements supervisés à cartographier les risques auxquels ils sont exposés ; elle contribue également à orienter les activités de contrôle de l’ACPR en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
L’ACPR présente :
- Les principales menaces basées sur des indicateurs objectif
- Risque de prolifération
- Corruption
- Criminalité Environnementale
- Analyse Nationale des Risques :
- Les mesures d’atténuation qui permettent de déterminer le niveau de la vulnérabilité résiduelle
- Produits favorisant l’anonymat
- Risques de fraude et d’usurpation d’identité
- Cybercriminalité
- Risques géographiques
Le croisement des Menaces et des Vulnérabilités permet d’identifier le niveau de risque global en fonction de chaque secteur/produit :
A noter : Nouveau niveau de cotation des risques : TRES ELEVE, en sus des précédents niveaux : Faible, Modéré, Elevé)
Retrouvez ci-dessous le détail de l’ASR :