Explorez notre présentation détaillée sur AP Solutions IO et plongez dans l'univers innovant de cette solution exceptionnelle. Découvrez comment elle peut répondre à vos besoins avec efficacité et performance. [pdfjs-viewer attachment_id=2064 url=https://www.ap-solutions.io/wp-content/uploads/2023/03/APScan-PresentationFullMars2023.pdf viewer_width=0 viewer_height=800 url=https://www.ap-solutions.io/wp-content/uploads/2023/03/APScan-PresentationFullMars2023.pdf download=false print=true fullscreen=true fullscreen_target=true fullscreen_text="View Fullscreen" zoom=0 ]

Nées au milieu des années 2000, certaines solutions d’automation des diligences LCB-FT font déjà figure de dinosaures !   Se conformer aux exigences réglementaires actuelles ou futures est nécessaire mais s’avère extrêmement complexe, coûteux et souvent trop chronophage.   Un outil de conformité infaillible doit assurer des fonctionnalités indispensables pour valider efficacement les mesures de vigilance clients KYC / KYS / KYB  et de surveillance des…

L’ACPR vient à nouveau de sévir pour des griefs liés à la LCB-FT. Cette fois, c’est la filiale VIE d’un grand groupe français d’Assurance qui écope d’une amende pécuniaire de 3,5 millions d’euros, et d’un risque réputationnel fort avec la non-anonymisation de la sanction.

Retrouvez les fondamentaux des obligations règlementaire LCBFT