Patrice Bedikian - AP Solutions IO

Mieux comprendre la dernière sanction de l’ACPR sur la LCB-FT !

31 octobre 2023

L’ACPR vient à nouveau de sévir pour des griefs liés à la LCB-FT. Cette fois, c’est la filiale VIE d’un grand groupe français d’Assurance qui écope d’une amende pécuniaire de 3,5 millions d’euros, et d’un risque réputationnel fort avec la non-anonymisation de la sanction.

TRACFIN dévoile 29 exemples de risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme

10 octobre 2023

Tracfin dévoile la section finale de son rapport annuel pour l’année 2022, qui se focalise sur l’évaluation de la menace concernant le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (BC-FT).

Gérez 100% de vos obligations LCBFT avec AP Solutions IO

Tout savoir sur les obligations LCB-FT des courtiers

13 septembre 2023

Retrouvez les fondamentaux des obligations règlementaire LCBFT

AP Solutions IO vous donne RDV au salon Patrimonia

8 septembre 2023

La regtech AP Solutions IO sera présente à Patrimonia 2023 au stand C38

Wavestone référence AP Solutions IO dans son radar 2023 des #assurtech

7 septembre 2023

Le radar AssurTech 2023 de Wavestone répertorie les entreprises innovantes dans le domaine de l’assurance. Parmi les acteurs figurant dans ce radar, on retrouve AP Solutions IO.

BSK Immobilier prend position dans la lutte contre le blanchiment

4 septembre 2023

BSK Immobilier, l’un des leaders de la transaction immobilière, vient d’ajouter un nouvel outil au service de son réseau de Mandataires pour prévenir La Lutte Contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme (LCB-FT).

L’AFA publie son Rapport d’Activité 2022

19 juillet 2023

L’Agence Français Anti-corruption : acteur fondamental, stratégique et central dans la lutte contre la Corruption publie son rapport d’activité 2022.

Analyse Sectorielle des Risques de Blanchiment et Financement

3 juillet 2023

L’ACPR a publié le 29 juin 2023 une nouvelle version de l’ASR : Analyse Sectorielle des Risques de Blanchiment de Capitaux (BC) et de Financement du Terrorisme (FT).

Quelques jours avant Vivatech !

12 juin 2023

Quelques jours avant Vivatech : le rendez-vous mondial des startups et leaders de la tech pour célébrer l’innovation. AP Solutions IO est fier de participer pour la deuxième année consécutive à L’EVENEMENT startup !

Financement spécialisé sanction ACPR LCB-FT

Au tour du Financement Spécialisé ( LLD/LOA…) d’être sanctionné par l’ACPR

1 juin 2023

Au tour du Financement Spécialisé ( LLD/LOA…) d’être sanctionné par l’ACPR. En ce mois de mai 2023, c’est au tour d’un organisme de financement automobile d’être alpagué par l’ACPR. Résultat ? ½ million d’euros d’amende et un blâme. Sans parler du plan de remédiation estimé à environ 4 millions d’euros dont la moitié pour des…

AP Solutions IO sera présent au salon VIVATECH le Vendredi 16 Juin 2023

30 mai 2023

Vivatech est le plus grand événement européen pour les startups et les innovateurs qui réinventent l’avenir. Avec ses solutions KYC & LCB-FT de toute dernière génération et ses technologies d’Intelligence Augmentée, nul doute qu’AP Solutions IO se devait de présenter la performance de ses outils lors de cet événement.

L’AMF sanctionne une SGP, mais aussi son dirigeant !

17 mai 2023

Fin avril 2023, l’AMF a publié une sanction pour des manquements aux obligations LCB-FT. Outre la Société de Gestion de Portefeuille, c’est également son Président/CEO qui a été mis en cause et sanctionné d’un avertissement mais aussi de 150 000€ d’amende !