AML-CFT Solutions | Anti-Money Laundering

AMLA : ce que change la nouvelle autorité européenne pour votre conformité

18 août 2025By

Sommaire Les nouvelles responsabilités de l’AMLA Supervision directe des entités à haut risque Coordination des cellules de renseignement financier Élaboration de normes harmonisées Pouvoir de sanction et d’injonction Création d’une base de données européenne Impacts pour les établissements financiers et non-financiers Pour les établissements financiers Pour les entités non-financières Une mise à niveau incontournable Comment anticiper…

Déclaration de soupçon : comment éviter les erreurs fréquentes en 2025

23 juillet 2025By

Aurélien Zachayus

Textes renforcés, sanctions accrues, vigilance maximale. La déclaration de soupçon devient un levier majeur de la lutte anti-blanchiment. Mais dans la pratique ? Les erreurs persistent. Et elles coûtent cher. MiCA, DORA, LCB-FT… En 2025, les régulations changent de dimension. Pour vous, professionnels soumis à la LCB-FT, la déclaration Tracfin n’est plus un simple réflexe…

révolution kyt optimiser la vérification des transactions grâce à la regtech (1)

KYT : quand la Regtech optimise la vérification des transactions

30 juin 2025By

Patrice Bedikian

Dans un contexte de pression réglementaire toujours plus forte, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) impose aux organisations une vigilance de tous les instants. Cette démarche repose sur une combinaison d’actions complémentaires : sensibilisation et formation des équipes, adaptation des processus internes, intégration de technologies dédiées, et surveillance continue…

dispositif lcb ft obsolète comment y remédier

Dispositif LCB-FT obsolète : comment le moderniser efficacement ?

12 juin 2025By

Patrice Bedikian

Réglementations mouvantes, menaces numériques grandissantes, fraudes de plus en plus sophistiquées… Le dispositif LCB-FT d’hier suffit rarement aux enjeux d’aujourd’hui. Et attendre qu’il soit trop tard, c’est offrir une porte d’entrée aux risques. Il est temps de moderniser. Introduction Les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme…

Why is augmented intelligence a game-changer for AML-CFT ?

3 juin 2025By

Aurélien Zachayus

Les entreprises mobilisées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme disposent aujourd’hui d’un atout de taille : l’intelligence artificielle intégrée dans les solutions de conformité ! Longtemps perçue comme complexe ou inaccessible, l’IA est désormais plus mature, performante et surtout, plus facile à intégrer dans les processus métiers. Ce que…

How can we put an end to the idea that fraud and money laundering are inevitable?

May 21, 2025By

Patrice Bedikian

Massive frauds, sophisticated money-laundering, opaque networks... And always the same refrain: "it's impossible to eradicate." But what if we stopped confusing complexity with inevitability? If these phenomena persist, it's less because they are invincible... than because the responses lack method, tools and audacity. For years, fraud and money laundering...

how to fight financial crime effectively

How can we effectively combat financial crime?

May 7, 2025By

Patrice Bedikian

Money laundering, terrorist financing, corruption... Financial crime is not weakening: it is transforming, adapting and creeping in everywhere. For companies, ignoring the problem is like playing with fire. Now is not the time to react, but to prevent! An explosion in fraud, better organized international networks, stricter legislation: the...

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Cybersecurity: meeting the challenges of online fraud

April 30, 2025By

Aurélien Zachayus

In 2025, the cyber threat will dominate the concerns of companies worldwide. According to Allianz's ranking of the main business risks, cyber-attacks are now in first place, relegating natural disasters, climate change and geopolitical tensions to second place. Financial haemorrhage accelerates The figures are staggering: in...

Compliance: steps to comply with national and international regulations 

April 28, 2025By

Patrice Bedikian

Compliance... mission impossible or an opportunity to structure your business? National regulations, international requirements, sector-specific standards... today, every company operates in an ever-changing regulatory environment. And the slightest misstep can be costly. Between pressure from regulators, the complexity of regulations and the proliferation of controls, compliance can no longer be improvised....

Fraud risks: how to prevent them?

April 22, 2025By

Aurélien Zachayus

Has fraud become endemic? According to a study by PWC and the DFCG (Association des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion), seven out of ten French companies will have suffered at least one fraud attempt by 2022. The figure rises to nine out of ten for companies with sales...

Cryptocurrency anonymity and compliance requirements: is cohabitation possible?

April 7, 2025By

Patrice Bedikian

Is the anonymity enabled by the use of cryptocurrencies compatible with regulatory compliance requirements? In theory, no, because anonymous financial transactions open the door to money laundering and terrorist financing operations. Legislation is moving in the right direction, but the use of software solutions remains essential to monitor, detect and eradicate transactions...

Are you fluent in the language of regulatory compliance?

April 1, 2025By

Patrice Bedikian

Compliance requirements have spawned a multitude of regulatory texts, directives, laws and other decrees, accompanied by forms to fill in and processes to design and administer. They have also spawned an avalanche of acronyms, not all of which are easy to understand. " PEP and their ROAs must be integrated into KYC in...