Un outil de conformité infaillible doit assurer des fonctionnalités de base indispensables pour permettre de valider l’ensemble du dispositif de conformité AML mis en œuvre dans votre entreprise.
Aurélien Zachayus, CEO d’AP Solutions IO, était l’invité de Nathalie Pitault en compagnie de Marianne Esteve pour un « Café Conforme » autour des outils de détection dans le domaine des sanctions internationales.
L’été dernier, le GAFI a mis à jour ses lignes directrices concernant l’approche basée sur les risques concernant le secteur des professionnels de l’immobilier.
Mardi 28 mars 2023, les députés des commissions des affaires économiques et monétaires et des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ont approuvé des règles plus strictes en vue de renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le contournement des sanctions dans l’Union Européenne (UE).
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« Mieux vaut tard que jamais ! », ce proverbe prend tout son sens dans les différents services Conformité LCB-FT des assujettis français suite à la parution au JORF du 17 mars 2023 d’un arrêté définissant et fixant la liste des fonctions nationales politiquement exposées. Cela n’est pas étonnant puisque, le mois dernier, la Cour des Comptes publiait…