Le blog de la conformité LCB-FT
Sommaire
Le luxe favorise l’anonymat Une législation contraignante… Un déficit d’informations sur les clients et l’origine des fonds Une insuffisante sensibilisation des acteurs du luxe Des condamnations qui entachent durablement la réputation Conformité règlementaire : les acteurs du luxe à la croisée des chemins
Les organisations cherchant à blanchir des capitaux identifient systématiquement des secteurs refuges pour contourner les contrôles, en particulier lorsque certains environnements, à l’instar du secteur bancaire, renforcent leurs dispositifs de LCB-FT.
Le luxe favorise l’anonymat
Le secteur du luxe (joaillerie, horlogerie…) est l’un des secteurs où le blanchiment continue à prospérer. Il bénéficie de plusieurs atouts pour faciliter ce délit.
à Petits objets…
Dans ce témoignage, Luc Martin, expert fonctionnel chez Auxiliaire BTP, explique comment la solution AP Solutions IO s’est intégrée simplement à son système d’information, en garantissant une mise en place rapide et sans complexité technique.
Nous avons choisi AP Solutions IO pour une raison simple : simplifier la mise en conformité sans alourdir nos développements informatiques. Luc Martin, Expert fonctionnel
Témoignage client – Auxiliaire BTP : une intégration SI simple et rapide pour renforcer la conformité LCB-FT
Face aux exigences réglementaires croissantes en matière de LCB-FT, L’Auxiliaire BTP, assureur spécialisé, a choisi AP Solutions IO pour renforcer sa conformité tout en…
À travers ce témoignage, Cécilia Racine, Chargée Conformité et Contrôle Interne chez IPECA Prévoyance, explique comment AP Solutions IO a permis de gagner en efficacité, en agilité et en sérénité sur les sujets de conformité.
Nous avions déployé un outil maison pour répondre aux contraintes LCB-FT, mais il demandait trop d’investissement et ne suivait plus le rythme des évolutions réglementaires. Cécilia Racine,
Témoignage client – IPECA : une alternative stratégique et agile pour optimiser la conformité LCB‑FT
Face à l’évolution rapide des exigences LCB-FT, notre outil interne ne parvenait plus à suivre le rythme ni à répondre efficacement aux nouveaux…
Jean Renaud Daclin, responsable Projets, au CSF (Crédit Social des Fonctionnaires) explique comment AP Solutions IO a été choisi parmi d'autres solutions grâce à son évolutivité et sa robustesse.
Une solution rapide, évolutive et robuste : le choix de la conformité sans compromis. Jean Renaud Daclin, responsable Projets
Témoignage client – CSF : une solution rapide, évolutive et robuste pour une conformité durable
À la recherche d’un outil rapide à déployer et compatible avec Salesforce, CSF a choisi AP Solutions IO pour sa mise en place simple, son prix compétitif et la proximité de son équipe française. Un an et demi…