Conformite | AP Solutions IO

équipe de professionnels utilisant des tableaux de bord numériques. (2)

La souveraineté des données au cœur de la LCB-FT

21 juillet 2026By

Aurélien Zachayus

Sommaire Des volumes colossaux de données… qu’il faut stocker ! La sécurité, un prérequis de la souveraineté des données Qu’est-ce que la souveraineté ? Le piège des lois extraterritoriales Certifier les prestataires qui gèrent et stockent les données La souveraineté repose sur la confiance Face à l’inflation règlementaire pour mieux lutter contre le blanchiment et le financement…

Conformité et pression opérationnelle : prévenir l’épuisement des équipes Compliance

1 juin 2026By

Aurélien Zachayus

Sommaire Le constat : une dégradation régulière globale Un risque accrû de non-conformité Automatiser davantage, mais jusqu’où ? On le voit, dans les médias, les études et les retours de terrain : la dégradation des conditions de travail est devenue un phénomène durable. Les fonctions Compliance n'ont jamais été aussi sollicitées. Inflation réglementaire, multiplication des alertes,…

Luxe et blanchiment : l’angle mort de la transparence financière

19 février 2026By

Aurélien Zachayus

Sommaire Le luxe favorise l’anonymat Une législation contraignante… Un déficit d’informations sur les clients et l’origine des fonds Une insuffisante sensibilisation des acteurs du luxe Des condamnations qui entachent durablement la réputation Conformité règlementaire : les acteurs du luxe à la croisée des chemins Les organisations cherchant à blanchir des capitaux identifient systématiquement des secteurs…

Surveillance des transactions : comment réduire les faux positifs grâce à l’IA explicable ?

18 décembre 2025By

Patrice Bedikian

Sommaire Faux-positifs : un phénomène sous-estimé Pourquoi tant de faux positifs ? Le difficile exercice du filtrage des noms et du contexte Des conséquences à ne pas sous-estimer ! L’IA explicable : un impératif contre les faux positifs Des bénéfices concrets Privilégier les solutions transparentes Les technologies utilisées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux…

Supply chain – Sécurisation des tiers et conformité grâce au KYS et à la due diligence

Due diligence et KYS – Comment sécuriser votre supply chain face aux risques de conformité ?

15 décembre 2025By

Aurélien Zachayus

Fournisseurs, sous-traitants, partenaires : chaque maillon de votre supply chain peut cacher un risque majeur. Corruption, blanchiment, sanctions internationales… sans vigilance, la conformité vacille. Le KYS (Know Your Supplier) s’impose désormais comme une boussole afin d’évoluer sereinement dans cette complexité croissante.

Risques de non-conformité – Synthèse des enseignements clés et solutions RegTech AP Solutions IO

Episode 8 – Ce que tous les secteurs doivent retenir pour anticiper les risques de non-conformité

8 décembre 2025By

Aurélien Zachayus

Et si les risques de non-conformité prenaient désormais le pas sur la fraude elle-même ? En 2025, ce sont eux qui décident de la solidité d’un modèle, de la confiance d’un marché et de la capacité d’une organisation à continuer d’opérer.

Loi Sapin 2 - Évaluation des tiers et solutions AP Solutions IO pour la conformité anticorruption

Loi Sapin 2 : comment sécuriser l’évaluation des tiers grâce aux solutions AP Solutions IO

26 novembre 2025By

Patrice Bedikian

Sommaire Cartographie des risques et évaluation des tiers Les risques de non-conformité : sanctions et atteinte à la réputation Comment sécuriser l’évaluation des tiers ? Vers une conformité intégrée et durable Cartographier les risques et évaluer ses partenaires ne relèvent plus d’une formalité. Mais comment assurer cette vigilance sans y consacrer des semaines ? Introduction Depuis…

Illustration de la résilience numérique dans le secteur financier sous DORA

DORA et cybersécurité : garantir la résilience numérique face aux risques opérationnels

10 novembre 2025By

Aurélien Zachayus

Sommaire DORA : la nouvelle donne de la cybersécurité des institutions financières DORA : une palette très large de risques à maîtriser Conformité réglementaire : le casse-tête permanent des entreprises du secteur financier Comment garantir la résilience numérique ? Entrée en vigueur en janvier 2023, la directive européenne DORA (Digital Operational Resilience Act) redéfinit les règles du jeu pour la cybersécurité…

Illustration du KYC continu automatisé dans la conformité financière

KYC continu et surveillance transactionnelle : la fin des contrôles ponctuels

4 novembre 2025By

Aurélien Zachayus

Sommaire LES CONTROLES PONCTUELS : ENCORE DES POINTS FAIBLES KYC CONTINU : VERS LA FIN DU “CHECK AND FORGET” QUAND LA TECHNOLOGIE REDEFINIT LA SURVEILLANCE TRANSACTIONNELLE KYC CONTINU : LE FUTUR STANDARD DE LA CONFORMITE FINANCIERE Le KYC, pour Know Your Customer, est devenu un pilier incontournable de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.…

Illustration de la mise en conformité réglementaire et des obligations LCB-FT pour les entreprises financières.

Mise en conformité réglementaire et LCB-FT : guide complet

21 octobre 2025By

Patrice Bedikian

Sommaire Les nouvelles obligations LCB-FT Les risques de non-conformité Anticipation & nouvelles technologies Anticiper, consolider et faire évoluer la conformité LCB-FT Et si la mise en conformité devenait votre meilleur levier de compétitivité ? Alors que les règles européennes se durcissent, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) entre dans une nouvelle…

Professionnels du droit face au risque de complicité involontaire

Episode 5 – LCB-FT : le professionnel du droit dans la tourmente

25 septembre 2025By

Aurélien Zachayus

Sommaire LES PROFESSIONS JURIDIQUES, DES CIBLES PRIVILEGIEES DES OBLIGATIONS STRICTES COMMENT EVITER DE DEVENIR COMPLICE INVOLONTAIRE COMMENT AP SOLUTIONS IO AIDE A DETECTER LES OPERATIONS SUSPECTES DANS CE SECTEUR Les avocats, notaires et autres professionnels du droit ne se contentent pas de conseiller ou défendre leurs clients. Ils occupent aussi une place stratégique dans la lutte…

Main pointant vers une interface numérique avec le mot 'AUDIT' et des icônes représentant des graphiques et des cibles, illustrant l’usage de l’IA dans la LCB-FT.

IA et conformité : comment éviter les biais et garantir l’auditabilité des systèmes AML

3 septembre 2025By

Aurélien Zachayus

Sommaire Pourquoi l’IA est devenue incontournable dans la lutte AML Les risques liés à l’IA : biais, opacité et non-conformité Comment garantir l’auditabilité et la transparence AP Solutions IO : des solutions RegTech compatibles avec une IA responsable Faire de l’IA un levier fiable et auditable au cœur des dispositifs de conformité AML Des algorithmes…