Le blog de la conformité LCB-FT
Un contrôle ACPR ne se gère pas le jour où la demande arrive. Il se prépare en amont, dans vos procédures, vos éléments de preuve, votre gouvernance et votre capacité à justifier chaque décision prise en matière de conformité LCB-FT. Pour vous, l’enjeu ne réside pas seulement dans…
Une maîtrise insuffisante des listes de pays à haut risque en LCB-FT fragilise vos entrées en relation et alourdit vos processus KYC et KYB. Elle perturbe aussi la surveillance des transactions et réduit votre capacité de justification en cas de contrôle.
À ce jour, vos repères…
Vous gérez des obligations qui engagent votre responsabilité, structurent vos contrôles internes, encadrent vos revues KYC et conditionnent votre capacité à justifier vos décisions devant les régulateurs. Nous avons conçu ce glossaire de la conformité financière pour vous aider à clarifier les notions d’ AML, de …