Le blog de la conformité LCB-FT
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Le constat : une dégradation régulière globale Un risque accrû de non-conformité Automatiser davantage, mais jusqu’où ?
On le voit, dans les médias, les études et les retours de terrain : la dégradation des conditions de travail est devenue un phénomène durable. Les fonctions Compliance n'ont jamais été aussi sollicitées.…
En 2026, l’AMLA redéfinit déjà les modalités d’organisation des directions de la conformité, des MLRO, des RCCI/RSCI et des responsables LCB-FT face aux futurs contrôles. Avec le règlement (UE) 2024/1620 instituant l’AMLA, l’Union européenne crée une autorité dédiée à la lutte contre le…
Le screening AML conditionne la solidité de votre conformité LCB-FT. Lorsqu’un dispositif génère trop d’alertes peu pertinentes, les analystes consacrent moins de temps aux dossiers réellement sensibles. La piste d’audit devient alors plus difficile à justifier lors d’un contrôle, d’une revue interne ou d’un échange avec le…