Le blog de la conformité LCB-FT
Sommaire
On est conformes… ou on ne l’est pas ! La conformité remonte dans les priorités des entreprises Des preuves multi-facettes La difficile gestion des sources de données Mais où sont les données de conformité ? Les données, juge de paix de la conformité De la « bonne foi » à la « preuve par…
Un contrôle ACPR ne se gère pas le jour où la demande arrive. Il se prépare en amont, dans vos procédures, vos éléments de preuve, votre gouvernance et votre capacité à justifier chaque décision prise en matière de conformité LCB-FT. Pour vous, l’enjeu ne réside pas seulement dans…
Une maîtrise insuffisante des listes de pays à haut risque en LCB-FT fragilise vos entrées en relation et alourdit vos processus KYC et KYB. Elle perturbe aussi la surveillance des transactions et réduit votre capacité de justification en cas de contrôle.
À ce jour, vos repères…