Le blog de la conformité LCB-FT
L’inflation réglementaire affecte toutes les entreprises. Dans des secteurs sensibles, tels que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les exigences sont particulièrement strictes en raison des enjeux financiers considérables, et les contrôles de conformité y sont fréquents. Pour de nombreuses organisations, les coûts associés…
Le gel des avoirs constitue une mesure administrative dont la mise en œuvre incombe aux professionnels assujettis. Ces derniers sont tenus de bloquer immédiatement les fonds et les ressources économiques détenus par toute personne ou entité inscrite sur une liste nationale, européenne ou internationale de sanctions comportant des mesures de…
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) constitue l’un des fondements structurants de votre responsabilité réglementaire. Si vous êtes directeur de la conformité, RCCI, RSCI, MLRO, CCO ou responsable KYC, vous devez être en mesure de démontrer, à tout moment, que…