Le blog de la conformité LCB-FT
Sommaire
Des volumes colossaux de données… qu’il faut stocker ! La sécurité, un prérequis de la souveraineté des données Qu’est-ce que la souveraineté ? Le piège des lois extraterritoriales Certifier les prestataires qui gèrent et stockent les données La souveraineté repose sur la confiance
Face à l’inflation règlementaire pour mieux lutter contre…
À travers ce témoignage, Bruno Gorichon, directeur juridique chez iad France, détaille comment l'intégration de la solution AP Solutions IO a permis au réseau de transformer ses obligations réglementaires en un véritable levier de performance.
« Chez iad, la conformité fait partie de la solidité de notre modèle. La LCB‑FT…
L’ approche par les risques constitue le socle méthodologique d’un dispositif LCB-FT efficace. Avant d’appliquer une vigilance allégée, standard ou renforcée, votre organisation doit pouvoir justifier ses critères de classification des clients. Cette classification des risques clients peut être examinée lors des contrôles de l’…