Le blog de la conformité LCB-FT
Sommaire
Introduction : rôle central de la cartographie des risques AML
Définition et exigences réglementaires
L’approche par les risques dans la conformité AML
Attentes des autorités de contrôle
Méthodologie de construction en 4 étapes
Critères structurants de la cartographie
Pays à risque LCB-FT…
Sommaire
Introduction : Comprendre le blanchiment d’argent
Définition juridique du blanchiment d’argent
Les trois phases du blanchiment
Typologies actuelles de blanchiment
Cadre légal et réglementaire
Rôle des professionnels assujettis
Outils technologiques de détection
Difficultés rencontrées par les établissements
Anticiper l’évolution du…
Sommaire
Introduction au KYT (Know Your Transaction)
KYT : définition et différence avec le KYC
Pourquoi la surveillance transactionnelle est obligatoire
Typologies de transactions suspectes : signaux à identifier
Déclaration de soupçon et relation avec TRACFIN
Automatiser le KYT : scénarios configurables et intelligence…