Le blog de la conformité LCB-FT
L’ AMLR, pour Anti-Money Laundering Regulation, s’impose comme l’un des textes structurants du paquet AML européen. Pour votre organisation, il transforme directement les exigences liées à la conformité LCB-FT, au KYC, au KYB, au KYT et à la surveillance des risques. Chez AP…
La due diligence renforcée, aussi appelée EDD (Enhanced Due Diligence), concerne les relations client présentant un niveau de risque élevé. Elle intervient lorsque le niveau de risque identifié dépasse le cadre des mesures habituelles de conformité LCB-FT. Elle exige des vérifications complémentaires, une documentation plus détaillée et…
La LCB-FT, ou lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, impose en 2026 un dispositif piloté, documenté, régulièrement mis à jour et pleinement justifiable auprès de l’ACPR, de Tracfin ou de votre autorité de contrôle (DGCCRF, Ordre Métier, CNS…).
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