A peine un mois depuis la dernière sanction publiée, l’ACPR condamne cette fois une mutuelle/assurance Non-VIE pour, principalement, des défaillances en matière de détection de gels des avoirs.
L’Agence Français Anti-corruption : acteur fondamental, stratégique et central dans la lutte contre la Corruption publie son rapport d’activité 2022.
« Mieux vaut tard que jamais ! », ce proverbe prend tout son sens dans les différents services Conformité LCB-FT des assujettis français suite à la parution au JORF du 17 mars 2023 d’un arrêté définissant et fixant la liste des fonctions nationales politiquement exposées. Cela n’est pas étonnant puisque, le mois dernier, la Cour des Comptes publiait…
L’ACPR utilise pour la première fois un outil d’IA nommé LUCIA, et ça change tout !
L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) vient de publier une nouvelle sanction à l’encontre d’une caisse régionale d’un grand groupe Français. La nouveauté ne réside pas tant dans les griefs retenus pour infliger un blâme et une amende pécuniaire d’1,5 millions…