Solutions Anti-Corruption | Prévention et Conformité

Professionnels du droit face au risque de complicité involontaire

Episode 5 – LCB-FT : le professionnel du droit dans la tourmente

25 septembre 2025By

Aurélien Zachayus

Sommaire LES PROFESSIONS JURIDIQUES, DES CIBLES PRIVILEGIEES DES OBLIGATIONS STRICTES COMMENT EVITER DE DEVENIR COMPLICE INVOLONTAIRE COMMENT AP SOLUTIONS IO AIDE A DETECTER LES OPERATIONS SUSPECTES DANS CE SECTEUR Les avocats, notaires et autres professionnels du droit ne se contentent pas de conseiller ou défendre leurs clients. Ils occupent aussi une place stratégique dans la lutte…

Carte illustrant les sanctions internationales et leurs impacts sur les entreprises

Sanctions internationales : intégrer les risques géopolitiques dans sa conformité

29 août 2025By

Patrice Bedikian

Sommaire Faire face au chaos géopolitique Sanctions internationales : de quoi parle-t-on ? Focus sur la Russie : quelles obligations pour les entreprises ? Filtrage, gel des avoirs, export control : les points de vigilance Les bonnes pratiques pour rester conforme Faire face au chaos géopolitique Nous avons rapidement évolué d’un monde dit VUCA -…

Réduction des coûts de conformité avec la regtech

Réduction des coûts de la conformité : comment la RegTech automatise et optimise les contrôles

18 avril 2025By

Aurélien Zachayus

Et si la RegTech était enfin la réponse pour réduire le coût de la conformité ? La conformité ne doit plus être un frein ni un gouffre financier. Grâce à la RegTech, il est désormais possible d’automatiser les contrôles, de fiabiliser les données et de limiter les coûts. Une nouvelle approche qui répond aux enjeux…

KYC : étapes et contrôles pour prévenir la corruption

Connaissance client : l’arme secrète pour lutter contre la corruption

7 mars 2025By

Patrice Bedikian

Evaluée par la Commission européenne à 990 milliards d’euros par an, tous secteurs confondus, la corruption reste hélas, un phénomène endémique. Et la situation ne va pas s’améliorer ! Selon l’organisation Transparency International, qui a publié, en février 2025, son Indice de Perception de la Corruption (IPC), la situation en France s’est aggravée. L’hexagone a perdu…

Blanchiment d’argent : détection et alertes avec AP Monitoring

AP Monitoring : une solution LCB-FT contre les fraudes

5 mars 2025By

Aurélien Zachayus

Un fléau international 2024 a été une année prolifique pour les crimes financiers. Selon le Global Financial Crime Report 2024 du Nasdaq, plus de 3,1 trillions de dollars de fonds illicites auraient transité par le système financier mondial en 2023. Quant aux fraudes et autres escroqueries bancaires, elles auraient généré 485,6 milliards de dollars de…

AML : enseignements de la sanction envers Klarna

Loi AML : Sanction envers Klarna

25 février 2025By

Dominique Baumier

46 millions de dollars d’amende. C’est la sanction infligée à Klarna pour manquements à la réglementation AML (Anti-Money Laundering). Une somme qui rappelle l'importance de la conformité dans le secteur financier. Mais comment une entreprise de cette envergure a-t-elle pu être sanctionnée aussi lourdement ? La loi AML impose des règles strictes pour lutter contre…

Due diligence : outils et méthodes pour fiabiliser les contrôles

Optimisation de la due diligence : outils pour éviter les erreurs

30 décembre 2024By

Patrice Bedikian

Une erreur de Due Diligence peut coûter cher, très cher. Mais comment s’en prémunir efficacement dans un monde hyper-réglementé ? Dans le paysage réglementaire actuel, la Due Diligence n’est plus une simple formalité administrative. Elle est devenue un levier stratégique pour protéger les entreprises et assurer leur conformité face à des exigences croissantes. Pourtant, ces…

Loi Sapin 2 : obligations et contrôles pour l'AML

Loi Sapin 2 : tout ce que vous devez savoir pour sécuriser votre processus AML

11 décembre 2024By

Aurélien Zachayus

La conformité à la Loi Sapin 2 est incontournable. Mais comment s’y conformer sans alourdir vos processus internes ? Aujourd’hui, la Loi Sapin 2 ne se limite pas à une obligation légale : elle est un véritable pilier pour lutter contre la corruption et le blanchiment d’argent. Ce cadre réglementaire impose aux entreprises des exigences…

Gel des avoirs : solutions RegTech pour la conformité

Conformité optimale en matière de gel des avoirs grâce aux Regtech

25 novembre 2024By

Aurélien Zachayus

La conformité au gel des avoirs est devenue un impératif pour les entreprises, petites comme grandes. Cette mesure impose de bloquer les ressources financières et économiques des personnes ou entités sanctionnées, tout en répondant aux attentes croissantes des régulateurs. Mais comment conjuguer rigueur, transparence et productivité ? Découvrez les solutions concrètes pour relever ce défi avec…

ACPR : sanction et enseignements pour la conformité bancaire

Nouvelle sanction de l’ACPR envers la Banque Régionale d’Escompte et de Dépôts

5 novembre 2024By

Dominique Baumier

En 2023, la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts (BRED) a écopé d'une sanction exemplaire de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) pour des manquements graves en matière de conformité. Un rappel clair des conséquences d’un défaut de vigilance ! L’ACPR, gendarme financier français, veille au respect des règles de conformité et de…

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Pays à haut risque : vigilance et due diligence renforcées

11 septembre 2024By

Dominique Baumier

Défi mondial pour les entreprises, les efforts de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), se sont intensifiés depuis la pandémie et la guerre en Ukraine. Le contexte géopolitique mouvant a entraîné une évolution/sophistication des comportements criminels, exposant les organisations à de nouveaux défis, encore plus dans les pays dits « à…

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Corruption zéro : plan d’action pour entreprises avisées

18 avril 2024By

Patrice Bedikian

Si pour beaucoup, la corruption reste l’apanage de certaines contrées lointaines et plus ou moins démocratiques, cette conception est bel et bien erronée ! La corruption connaît aussi l’inflation Selon les statistiques officielles publiées en mars 2024 par l’Agence Française Anticorruption , les services de police et de gendarmerie ont comptabilisé pas moins…