La remédiation KYC consiste en la mise à jour, le nettoyage et la révision périodique des informations dont vous disposez sur vos clients. Vous détenez les informations de vos clients provenant de documents tels que des pièces d’identité, KBis ou tout autre document requis. Ces données doivent être mises à jour régulièrement en fonction de la réglementation en vigueur dans votre secteur d’activité et du niveau de risque de blanchiment d’argent attribué à votre client selon ses informations. Les outils de criblage AP Solutions IO automatise entièrement ce dispositif en filtrant l’information au travers de millions d’informations (voir qualité des listes).
Votre allié stratégique pour une conformité inégalée