Oui la gestion des listes est bien sûre contrôlée par les autorités de contrôle :
- Au niveau du périmètre utilisé,
- Fréquence de mise à jour,
- Délai pour le re-criblage des entrées en relations (EER), et du portefeuille client.
Outre le moteur de recherche, c’est tout le dispositif de conformité qui est audité par les régulateurs. Celui-ci doit être en total alignement avec la politique conformité « théorique » de l’entreprise d’où la nécessité d’avoir un outil flexible et paramétrable… Mais surtout une traçabilité et une explicabilité précises et complètes.