APScan a préparé le terrain de la classification des risques en découpant plusieurs étapes clés dans le processus et traitement de détection des personnes sensibles :
- Génération d’alertes
- Qualification si l’alerte est une VRAIE ou une FAUSSE (appelée Faux-Positif)
- Due diligence du Tiers (en général, résulte de la qualification des alertes) :
- Etablir un niveau de risques
- Définir la catégorie du Tiers (SCT, PEP, AME…)
- Décision sur le client : ACCEPTE (+ niveau de vigilance), REFUSE
Ces étapes permettent une granularité fine du traitement fait vis-à-vis d’un Tiers.
APScan va encore plus loin avec un système de profilage qui vous permet d’automatiser une partie de la classification des risques sur la base de règles de scoring totalement paramétrables.