Know Your Customer (KYC)

Know Your Customer (KYC) : Le Know Your Customer est le processus de connaissance du client qui consiste à vérifier l’identité et l’intégrité de ses clients. La réglementation européenne impose cette vérification afin de prévenir notamment la corruption, le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et le financement du terrorisme (LCB-FT). L’évolution du cadre réglementaire (EBA, Sapin 2, LCB-FT, …) impose à certains établissements d’étendre la connaissance de leurs fournisseurs : Know Your Suppliers (KYS).