Sommaire
Introduction au KYT (Know Your Transaction)
KYT : définition et différence avec le KYC
Pourquoi la surveillance transactionnelle est obligatoire
Typologies de transactions suspectes : signaux à identifier
Déclaration de soupçon et relation avec TRACFIN
Automatiser le KYT : scénarios configurables et intelligence explicable
Difficultés opérationnelles observées…
