Le Blog de la Conformité LCB-FT

de l’anti-corruption & de l’export control

Analyse des systèmes automatisés de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les entreprises assujetties

L’ACPR est l’autorité de régulation française chargée de superviser les établissements bancaires et le secteur de l’assurance. Elle joue un rôle essentiel dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) en veillant à ce que les institutions soumises à sa supervision mettent en place des dispositifs efficaces pour prévenir ces activités criminelles. 

Renforcement des outils de filtrage de listes LCB-FT dans le contexte de l’Union Européenne.

Le renforcement des outils de filtrage de listes LCB-FT au sein de l’Union Européenne est d’une importance capitale pour prévenir les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Tout savoir sur les obligations LCB-FT des courtiers

Retrouvez les fondamentaux des obligations règlementaire LCBFT

La recherche des Bénéficiaires Effectifs, la disponibilité des informations et leur impact sur la conformité LCB-FT

L’identification et la déclaration des bénéficiaires effectifs est une mesure essentielle pour Lutter Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT).

Conformité PPE GDA : Quelles solutions pour cette obligation incontournable des entreprises ?

La lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent est un enjeu crucial à l’échelle mondiale, conduisant de nombreux pays à adopter des mesures de prévention des activités illégales, notamment le Gel Des Avoirs (GDA) et les Personnes Politiquement Exposées (PPE)

L’AFA publie son Rapport d’Activité 2022

L’Agence Français Anti-corruption : acteur fondamental, stratégique et central dans la lutte contre la Corruption publie son rapport d’activité 2022.

Analyse Sectorielle des Risques de Blanchiment et Financement du Terrorisme pour le secteur Financier

L’ACPR a publié le 29 juin 2023 une nouvelle version de l’ASR : Analyse Sectorielle des Risques de Blanchiment de Capitaux (BC) et de Financement du Terrorisme (FT).

Tout savoir sur la KYC, l’AML & la LCB-FT,  un lexique pour les « nuls » mais aussi pour les experts !

Tout savoir sur la KYC, l’AML & la LCB-FT,  un lexique pour les « nuls » mais aussi pour les experts !

Loi Sapin 2, êtes-vous bien conforme avec les éléments clés de cette réglementation ?

Toute entreprise soumise à la loi Sapin 2 est tenue de mettre en place une procédure d’évaluation de l’intégrité des tiers (clients ou fournisseurs, partenaires de JV ou cibles d’acquisition) afin de s’assurer que ces derniers présentent des garanties de probité conformes aux exigences de l’entreprise. 

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Analyse des systèmes automatisés de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les entreprises assujetties

Analyse des systèmes automatisés de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les entreprises assujetties

L’ACPR est l’autorité de régulation française chargée de superviser les établissements bancaires et le secteur de l’assurance. Elle joue un rôle essentiel dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) en veillant à ce que les institutions soumises à sa supervision mettent en place des dispositifs efficaces pour prévenir ces activités criminelles. 

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