LCB- FT : Quelles sont les fonctionnalités indispensables d’un outil de conformité pour permettre de valider l’ensemble du dispositif de conformité AML mis en œuvre dans votre entreprise ? 

LCB- FT : Quelles sont les fonctionnalités indispensables d’un outil de conformité pour permettre de valider l’ensemble du dispositif de conformité AML mis en œuvre dans votre entreprise ? 

Ces fonctionnalités doivent être en adéquation avec vos besoins du quotidien en termes de :  Productivité (Besoins des Utilisateurs),  Traçabilité et Explicabilité (Besoins des Régulateurs),  Fluidité et Rapidité de la levée de suspicions (Besoins du...
Premier forum LCB-FT Tracfin, nous y étions !

Premier forum LCB-FT Tracfin, nous y étions !

Tracfin organisait le vendredi 8 décembre 2023, au Ministère de l’Economie et des Finances, son 1er forum sur l’état de la menace BC-FT. Cela a permis aux différents acteurs de la LCB-FT de se réunir et de renforcer les liens entre les autorités et les...

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