Aurélien Zachayus - AP Solutions IO

Loi Sapin 2 : tout ce que vous devez savoir pour sécuriser votre processus AML

11 décembre 2024

La conformité à la Loi Sapin 2 est incontournable. Mais comment s’y conformer sans alourdir vos processus internes ? Aujourd’hui, la Loi Sapin 2 ne se limite pas à une obligation légale : elle est un véritable pilier pour lutter contre la corruption et le blanchiment d’argent. Ce cadre réglementaire impose aux entreprises des exigences croissantes…

La LCB-FT au cœur de la transformation digitale : comment rester conforme sans pour autant sacrifier l’agilité

29 novembre 2024

Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont, plus que jamais au cœur de l’actualité. En 2023, Tracfin, service d’investigation rattaché au ministère de l’Économie et des Finances, aurait reçu pas moins de 190 653 signalements relatifs à des opérations financières suspectes, soit une hausse de 15 % par rapport à 2022 et…

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Conformité optimale en matière de gel des avoirs grâce aux Regtech

25 novembre 2024

La conformité au gel des avoirs est devenue un impératif pour les entreprises, petites comme grandes. Cette mesure impose de bloquer les ressources financières et économiques des personnes ou entités sanctionnées, tout en répondant aux attentes croissantes des régulateurs. Mais comment conjuguer rigueur, transparence et productivité ? Découvrez les solutions concrètes pour relever ce défi avec…

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Finance décentralisée : un casse-tête supplémentaire dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

4 novembre 2024

Les crypto-monnaies suscitent de plus en plus d’intérêt : le marché mondial était estimé à 1,6 milliard de dollars en 2022 et dépassera les 2,7 milliards à l’horizon 2030, selon le cabinet Vantage Market Research. Les crypto-monnaies sont notamment à la base de la finance décentralisée. LA FINANCE DECENTRALISEE : COMMENT ÇA MARCHE ? Reposant sur des…

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Sanction LCB-FT : Une Amende de 2,5M€ pour la BRED par l’ACPR

2 juillet 2024

Sanction LCB-FT : 2,5M€ d’amende L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a infligé sa deuxième sanction de l'année en raison de graves défaillances affectant de manière significative plusieurs éléments cruciaux du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). La BRED est une banque coopérative et la plus grande…

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Conformité LCB-FT : les solutions AP Scan & AP Filter pistent les individus

6 mai 2024

Conformité LCB-FT : les solutions AP Scan & AP Filter pistent les individus Criminalité financière : une menace constante La fraude financière est en croissance et de nombreuses organisations du monde entier continuent à en faire les frais à grande échelle sur fond de pression règlementaire. Il faut dire que la mondialisation et…

AP Solutions IO sera présent au salon VIVATECH le vendredi 24 mai 2024

3 mai 2024

Vivatech  est le plus grand événement européen pour les startups et les innovateurs qui réinventent l’avenir.  Avec ses solutions  KYC  &  LCB-FT  de toute dernière génération et ses technologies d’ Intelligence Augmentée , nul doute qu’ AP Solutions IO   se devait de présenter la performance de ses outils lors de cet événement.  …

Les défis de conformité en 2025 : Préparez-vous dès maintenant

23 avril 2024

2025, l’année de toutes les conformités L’année 2025 marquera sans nul doute une étape supplémentaire pour les obligations règlementaires des entreprises. Si les exigences de conformité progressent… et s’accumulent, encore beaucoup trop d’entreprises attendront le dernier moment – c’est-à-dire, l’entrée en vigueur effective de ces nouvelles obligations - pour s’y conformer. Mais il sera trop…

AP Solutions IO – Coup de cœur du Radar Regtech LCB-FT 2023 de Wavestone

13 décembre 2023

Parmi plus de 100 sociétés, AP Solutions IO est fier d’être récompensé par Wavestone comme « Coup de cœur » du Radar des Regtechs 2023.

Premier forum LCB-FT Tracfin, nous y étions !

12 décembre 2023

Tracfin organisait le vendredi 8 décembre 2023, au Ministère de l’Economie et des Finances, son 1er forum sur l’état de la menace BC-FT. Cela a permis aux différents acteurs de la LCB-FT de se réunir et de renforcer les liens entre les autorités et les assujettis.

[Témoignage Client] Les avantages que SODEXO retire de l’outil AP Scan

11 décembre 2023

Noëlie AHOUSSOU Compliance & Internal Control chez SODEXO nous explique les avantages que SODEXO retire de l’outil AP Scan.

CAPITOLE FINANCE – TOFINSO EXPLIQUE SES CHOIX KYC & LCB-FT

5 décembre 2023

Philippe MENEGUZZO, Head Of Compliance, Permanent Control & Financial Crime chez Capitole Finance -Tofinso (Groupe BPCE) nous explique pourquoi il a choisi la solution de conformité AP Scan.