En 2023, les entreprises de Cryptomonnaie et les Fintechs se sont vu infliger plus d’amendes LCB-FT que toutes les autres activités confondues. Selon le Financial Times, les sociétés de cryptomonnaies et de paiement numérique ont dû payer la somme faramineuse de 5,8 milliards de dollars d’amendes, notamment pour leurs nombreuses lacunes en matière de Lutte Contre…

Efficience et rentabilité de la KYC & LCB-FT : tout est dans la technologie ! Scrutée de près par les organismes régulateurs, la conformité règlementaire n’est plus une option pour les entreprises, surtout lorsqu’elle porte sur les flux financiers. Dans un contexte accéléré de lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme,…

Conformité LCB-FT : les solutions AP Scan & AP Filter pistent les individus    Criminalité financière : une menace constante   La fraude financière est en croissance et de nombreuses organisations du monde entier continuent à en faire les frais à grande échelle sur fond de pression règlementaire. Il faut dire que la mondialisation et…

2025, l’année de toutes les conformités L’année 2025 marquera sans nul doute une étape supplémentaire pour les obligations règlementaires des entreprises. Si les exigences de conformité progressent… et s’accumulent, encore beaucoup trop d’entreprises attendront le dernier moment – c’est-à-dire, l’entrée en vigueur effective de ces nouvelles obligations - pour s’y conformer. Mais il sera trop…

L’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) émet sa première sanction de l’année pour des manquements très sérieux, qui affectaient gravement plusieurs éléments fondamentaux du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Treezor, l’un des leaders Français du Banking-as-a-Service (BaaS), écope d’une amende pécuniaire d’1 million…

Un environnement réglementaire accéléré   La notion de confiance au cœur du LCB-FT   Le contexte international complexe (conflits, incertitudes géopolitiques, enjeux économiques, émergence de nouveaux risques), ont promulgué la notion de confiance comme un élément indispensable de la gestion des finances et des transactions des entreprises . De plus, le renforcement de…

REGLEMENT DORA 2025 : derrière cet acronyme ultrasimple à retenir, se cache un nouveau cadre réglementaire, le Digital Operational Resilience Act. Adoptées fin 2022 par le Conseil de l’Union européenne et applicables dès janvier 2025, ses dispositions visent à renforcer la résilience du secteur financier vis-à-vis des risques liés à la cybersécurité et à assurer…

Chaque année, les entreprises les plus susceptibles d’être concernées par le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, comme celles opérant dans les secteurs financiers (banques, assurance) et dans des domaines où les risques sont importants (notaires, opérateurs de jeux, professions juridiques, experts-comptables…), se plient à un exercice bien particulier : compléter le questionnaire QLB…

Ces fonctionnalités doivent être en adéquation avec vos besoins du quotidien en termes de : Productivité , Traçabilité et Explicabilité, Fluidité et Rapidité de la levée de suspicions.  Retrouvez les principales fonctionnalités à ne négliger sous aucun prétexte lors du choix de vos solutions KYC / LCB-FT.

Tracfin organisait le vendredi 8 décembre 2023, au Ministère de l’Economie et des Finances, son 1er forum sur l’état de la menace BC-FT. Cela a permis aux différents acteurs de la LCB-FT de se réunir et de renforcer les liens entre les autorités et les assujettis.

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Nées au milieu des années 2000, certaines solutions d’automation des diligences LCB-FT font déjà figure de dinosaures !   Se conformer aux exigences réglementaires actuelles ou futures est nécessaire mais s’avère extrêmement complexe, coûteux et souvent trop chronophage.   Un outil de conformité infaillible doit assurer des fonctionnalités indispensables pour valider efficacement les mesures de vigilance clients KYC / KYS / KYB  et de surveillance des…