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KYC : traçabilité et explicabilité pour la conformité

KYC : La traçabilité et l’explicabilité pour répondre aux exigences des régulateurs

22 novembre 2024
Comment les entreprises peuvent-elles s’adapter aux exigences réglementaires toujours plus strictes en matière de KYC ? Les régulations autour du KYC (Know Your Customer) se durcissent et exigent des entreprises des efforts accrus. Traçabilité et explicabilité sont désormais incontournables pour démontrer la conformité des actions, de la collecte des données à leur utilisation. Face à cette pression…

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RSE et LCB-FT : vers une conformité responsable

LCB-FT et RSE : vers une conformité plus responsable et durable

21 novembre 2024
La RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale) joue un rôle croissant dans la vie des organisations en intégrant des préoccupations sociales, environnementales et éthiques dans leurs activités internes et externes. Si elle reflète une démarche volontariste, la RSE est également une obligation légale où la transparence est devenue une exigence clé. La directive européenne CSRD, entrée…

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Les audits LCB-FT : comment se préparer et réussir un audit de conformité avec succès

5 novembre 2024
En avril 2023, la néo banque Nickel, filiale de BNP Paribas, a écopé d'une amende d'un million d'euros pour manquements graves en matière de conformité LCB-FT. Ce scandale a révélé l'impact de telles défaillances sur la réputation d’une entreprise et sur ses finances. Un avertissement puissant pour toutes les entreprises confrontées aux exigences de conformité…

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Faux positifs : les identifier et les réduire

9 septembre 2024
Les faux positifs fréquents diluent l’efficacité de l’entreprise dans sa lutte LCB-FT. Bien qu’il ne soit pas possible de les éliminer complètement, la détection et la réduction des faux positifs représente un défi technique et organisationnel majeur pour les entreprises. Au-delà des contraintes de conformité et de régulation, une augmentation de la fréquence de ces…

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Gestion des PPE : identification et surveillance des risques

Les Enjeux de l’Identification et de la Gestion des Personnes Politiquement Exposées (PPE)

4 juillet 2024
Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, circulation de capitaux d’origine frauduleuse (activités criminelles, évasion fiscale), corruption et tentative de corruption à des fins de blanchiment, …les autorités de régulation nationales et supranationales, et leurs émanations comme Tracfin, imposent aux institutions financières et aux entreprises plus qu’un devoir de vigilance dans leurs procédures…

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Sanction LCB-FT : Une Amende de 2,5M€ pour la BRED par l’ACPR

2 juillet 2024
Sanction LCB-FT : 2,5M€ d’amende L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a infligé sa deuxième sanction de l'année en raison de graves défaillances affectant de manière significative plusieurs éléments cruciaux du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). La BRED est une banque coopérative et la plus…

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