Export Control

Export Control

Export Control : Les industriels, exportateurs, établissements financiers et compagnies d’assurance sont visés par les règles d’export control et leur responsabilité peut, à minima, être engagée sur le fondement de la complicité et/ou de la réglementation LCB/FT. L’export control, consistant à vérifier les sanctions internationales et le respect des embargos commerciaux  est désormais au cœur des préoccupations des régulateurs et des entreprises : Le filtrage des transactions est une obligation LCB-FT  visant à vérifier que la transaction du client n’est pas soumise à sanction internationales ou embargo commercial.

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