Fournisseurs, sous-traitants, partenaires : chaque maillon de votre supply chain peut cacher un risque majeur. Corruption, blanchiment, sanctions internationales… sans vigilance, la conformité vacille. Le KYS (Know Your Supplier) s’impose désormais comme une boussole afin d’évoluer sereinement dans cette complexité croissante.
Et si les risques de non-conformité prenaient désormais le pas sur la fraude elle-même ? En 2025, ce sont eux qui décident de la solidité d’un modèle, de la confiance d’un marché et de la capacité d’une organisation à continuer d’opérer.
Sommaire Cartographie des risques et évaluation des tiers Les risques de non-conformité : sanctions et atteinte à la réputation Comment sécuriser l’évaluation des tiers ? Vers une conformité intégrée et durable
Cartographier les risques et évaluer ses partenaires ne relèvent plus d’une formalité. Mais comment assurer cette vigilance sans y consacrer des semaines ?
Introduction
Depuis…
Sommaire DORA : la nouvelle donne de la cybersécurité des institutions financières DORA : une palette très large de risques à maîtriser Conformité réglementaire : le casse-tête permanent des entreprises du secteur financier Comment garantir la résilience numérique ?
Entrée en vigueur en janvier 2023, la directive européenne DORA (Digital Operational Resilience Act) redéfinit les règles du jeu pour la cybersécurité…
Sommaire LES CONTROLES PONCTUELS : ENCORE DES POINTS FAIBLES KYC CONTINU : VERS LA FIN DU “CHECK AND FORGET” QUAND LA TECHNOLOGIE REDEFINIT LA SURVEILLANCE TRANSACTIONNELLE KYC CONTINU : LE FUTUR STANDARD DE LA CONFORMITE FINANCIERE
Le KYC, pour Know Your Customer, est devenu un pilier incontournable de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.…
Sommaire Les nouvelles obligations LCB-FT Les risques de non-conformité Anticipation & nouvelles technologies Anticiper, consolider et faire évoluer la conformité LCB-FT
Et si la mise en conformité devenait votre meilleur levier de compétitivité ? Alors que les règles européennes se durcissent, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) entre dans une nouvelle…
Sommaire LES PROFESSIONS JURIDIQUES, DES CIBLES PRIVILEGIEES DES OBLIGATIONS STRICTES COMMENT EVITER DE DEVENIR COMPLICE INVOLONTAIRE COMMENT AP SOLUTIONS IO AIDE A DETECTER LES OPERATIONS SUSPECTES DANS CE SECTEUR
Les avocats, notaires et autres professionnels du droit ne se contentent pas de conseiller ou défendre leurs clients. Ils occupent aussi une place stratégique dans la lutte…
Sommaire Pourquoi l’IA est devenue incontournable dans la lutte AML Les risques liés à l’IA : biais, opacité et non-conformité Comment garantir l’auditabilité et la transparence AP Solutions IO : des solutions RegTech compatibles avec une IA responsable Faire de l’IA un levier fiable et auditable au cœur des dispositifs de conformité AML
Des algorithmes…
Sommaire Faire face au chaos géopolitique Sanctions internationales : de quoi parle-t-on ? Focus sur la Russie : quelles obligations pour les entreprises ? Filtrage, gel des avoirs, export control : les points de vigilance Les bonnes pratiques pour rester conforme
Faire face au chaos géopolitique
Nous avons rapidement évolué d’un monde dit VUCA -…
Sommaire Pourquoi les comportements clients sont devenus un indicateur clef Signaux faibles et typologies de comportements à risque Comment les solutions RegTech exploitent ces données Vers une conformité prédictive : enjeux et limite
Et si le véritable déclencheur d’une alerte de conformité se cachait… dans un simple changement d’habitude client ?
Dans les établissements bancaires, la fraude…
L’essor des technologies numériques et notamment de la blockchain a donné naissance à une nouvelle catégorie d’acteurs : les PSAN, ou prestataires de services sur actifs numériques. Encore peu connus du grand public, ils sont devenus incontournables dans l’écosystème crypto français. Leur nombre a explosé : alors qu’on en comptait à peine une trentaine en 2022,…
Textes renforcés, sanctions accrues, vigilance maximale. La déclaration de soupçon devient un levier majeur de la lutte anti-blanchiment. Mais dans la pratique ? Les erreurs persistent. Et elles coûtent cher.
MiCA, DORA, LCB-FT… En 2025, les régulations changent de dimension. Pour vous, professionnels soumis à la LCB-FT, la déclaration Tracfin n’est plus un simple réflexe…

