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risque client et la lcb ft tout ce dont vous devez savoir à propos du kyc kyb

Risque client et LCB-FT : tout savoir sur le KYC/KYB

La plupart des fraudes sont des usurpations d’identités, qu’il s’agisse d’individus, de personnes morales ou d’entités commerciales : un document falsifié, un interlocuteur convaincant … et voilà une entreprise flouée, souvent sans même s’en rendre compte. Dès lors que les entreprises victimes manquent de vigilance, c’est quasiment trop tard ! Le plus frustrant ? C’est que…

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Mise en conformité internationale

Mise en conformité : les étapes pour se conformer aux réglementations nationales et internationales 

Se mettre en conformité… mission impossible ou opportunité de structuration pour votre entreprise ?  Réglementations nationales, exigences internationales, normes sectorielles… chaque entreprise évolue aujourd’hui dans un environnement réglementaire en perpétuelle mutation.  Et le moindre faux pas peut coûter cher.  Entre pression des régulateurs, complexité des textes et multiplication des contrôles, la conformité ne s’improvise plus.…

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