Solutions de Conformité Réglementaire

les transactions bancaires surveillées pour suspicion de fraude

Episode 2 – Banque et conformité : ce que révèlent les comportements clients

5 août 2025By

Sommaire Pourquoi les comportements clients sont devenus un indicateur clef Signaux faibles et typologies de comportements à risque Comment les solutions RegTech exploitent ces données Vers une conformité prédictive : enjeux et limite Et si le véritable déclencheur d’une alerte de conformité se cachait… dans un simple changement d’habitude client ? Dans les établissements bancaires, la fraude…

PSAN : éviter les faux pas avec Tracfin 

24 juillet 2025By

Patrice Bedikian

L’essor des technologies numériques et notamment de la blockchain a donné naissance à une nouvelle catégorie d’acteurs : les PSAN, ou prestataires de services sur actifs numériques. Encore peu connus du grand public, ils sont devenus incontournables dans l’écosystème crypto français. Leur nombre a explosé : alors qu’on en comptait à peine une trentaine en 2022,…

Déclaration de soupçon : comment éviter les erreurs fréquentes en 2025

23 juillet 2025By

Aurélien Zachayus

Textes renforcés, sanctions accrues, vigilance maximale. La déclaration de soupçon devient un levier majeur de la lutte anti-blanchiment. Mais dans la pratique ? Les erreurs persistent. Et elles coûtent cher. MiCA, DORA, LCB-FT… En 2025, les régulations changent de dimension. Pour vous, professionnels soumis à la LCB-FT, la déclaration Tracfin n’est plus un simple réflexe…

the piggy bank was thrown and broke and gold coins flowed out, s

Le vrai coût de la non-conformité en 2025

16 juillet 2025By

Patrice Bedikian

Faire face à l’inexorable inflation réglementaire L’inflation règlementaire ne faiblit pas : les textes qui s’imposent aux entreprises sont de plus en plus nombreux tandis que ceux déjà en vigueur font l’objet d’adaptations régulières. A tel point que la conformité est devenue pour les dirigeants, l’un de leurs piliers stratégiques au même titre que la croissance,…

Épisode 1 fraudes et opérations suspectes les secteurs concernés (1)

Episode 1 – Fraudes et opérations suspectes en 2025 touchent tous les secteurs

9 juillet 2025By

Aurélien Zachayus

Fraude, détournement, blanchiment : en 2025, chaque secteur devient une cible potentielle. Et vous ? Êtes-vous prêt à détecter l’opération suspecte avant qu’il ne soit trop tard ? Introduction La fraude ne se cantonne plus au secteur financier. En 2024, plus de 211 000 déclarations de soupçon ont été déposées auprès de Tracfin. Les signalements explosent,…

Dans la famille des Tech pour rester en conformité, je demande… la FinTech, la LegalTech ou la RegTech ?

26 juin 2025By

Aurélien Zachayus

Comme dans le jeu des 7 familles, le monde de la tech s’est progressivement enrichi de nouveaux membres aux rôles bien définis. Parmi les plus connus on peut citer les FinTech, les LegalTech et les RegTech, trois typologies d’entreprises dédiées à la finance, au droit et à la conformité qui bien souvent sont confondues. Et…

pourquoi un outil lcb ft aml doit il communiquer avec votre crm (1)

CRM sans LCB-FT : un angle mort qui met votre conformité en danger ?

17 juin 2025By

Aurélien Zachayus

La conformité ne se joue plus en silo. Aujourd’hui, c’est au cœur même de vos process métiers qu’elle doit s’intégrer. Et c’est là que l’interconnexion entre CRM et solution LCB-FT devient une évidence stratégique. Plus qu’une question technique, c’est un choix de performance et de maîtrise. Introduction Les réglementations LCB-FT se durcissent. Les flux clients…

risque client et la lcb ft tout ce dont vous devez savoir à propos du kyc kyb

Risque client et LCB-FT : tout savoir sur le KYC/KYB

19 mai 2025By

Aurélien Zachayus

La plupart des fraudes sont des usurpations d’identités, qu’il s’agisse d’individus, de personnes morales ou d’entités commerciales : un document falsifié, un interlocuteur convaincant … et voilà une entreprise flouée, souvent sans même s’en rendre compte. Dès lors que les entreprises victimes manquent de vigilance, c’est quasiment trop tard ! Le plus frustrant ? C’est que…

Mise en conformité : les étapes pour se conformer aux réglementations nationales et internationales 

28 avril 2025By

Patrice Bedikian

Se mettre en conformité… mission impossible ou opportunité de structuration pour votre entreprise ? Réglementations nationales, exigences internationales, normes sectorielles… chaque entreprise évolue aujourd’hui dans un environnement réglementaire en perpétuelle mutation. Et le moindre faux pas peut coûter cher. Entre pression des régulateurs, complexité des textes et multiplication des contrôles, la conformité ne s’improvise plus.…

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Faux positifs : les identifier et les réduire

9 septembre 2024By

Dominique Baumier

Les faux positifs fréquents diluent l’efficacité de l’entreprise dans sa lutte LCB-FT. Bien qu’il ne soit pas possible de les éliminer complètement, la détection et la réduction des faux positifs représente un défi technique et organisationnel majeur pour les entreprises. Au-delà des contraintes de conformité et de régulation, une augmentation de la fréquence de ces…