Efficience et rentabilité de la KYC & LCB-FT : tout est dans la technologie ! Scrutée de près par les organismes régulateurs, la conformité règlementaire n’est plus une option pour les entreprises, surtout lorsqu’elle porte sur les flux financiers. Dans un contexte accéléré de lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme,…

Ces fonctionnalités doivent être en adéquation avec vos besoins du quotidien en termes de : Productivité , Traçabilité et Explicabilité, Fluidité et Rapidité de la levée de suspicions.  Retrouvez les principales fonctionnalités à ne négliger sous aucun prétexte lors du choix de vos solutions KYC / LCB-FT.

Nées au milieu des années 2000, certaines solutions d’automation des diligences LCB-FT font déjà figure de dinosaures !   Se conformer aux exigences réglementaires actuelles ou futures est nécessaire mais s’avère extrêmement complexe, coûteux et souvent trop chronophage.   Un outil de conformité infaillible doit assurer des fonctionnalités indispensables pour valider efficacement les mesures de vigilance clients KYC / KYS / KYB  et de surveillance des…