Solutions LCB-FT | Lutte contre le Blanchiment d'Argent

Défis de cybersécurité et fraudes en ligne

Cybersécurité : faire face aux défis des fraudes en ligne

30 avril 2025By

Aurélien Zachayus

En 2025, la menace cyber domine les préoccupations des entreprises à l’échelle mondiale. Selon le classement des principaux risques business publié par Allianz, les cyberattaques occupent désormais la première place, reléguant au second plan les catastrophes naturelles, les dérèglements climatiques ou encore les tensions géopolitiques. L’hémorragie financière s’accélère Les chiffres donnent le tournis : rien qu’en…

Mise en conformité : les étapes pour se conformer aux réglementations nationales et internationales 

28 avril 2025By

Patrice Bedikian

Se mettre en conformité… mission impossible ou opportunité de structuration pour votre entreprise ? Réglementations nationales, exigences internationales, normes sectorielles… chaque entreprise évolue aujourd’hui dans un environnement réglementaire en perpétuelle mutation. Et le moindre faux pas peut coûter cher. Entre pression des régulateurs, complexité des textes et multiplication des contrôles, la conformité ne s’improvise plus.…

Risques de fraude : comment les prévenir ?

22 avril 2025By

Aurélien Zachayus

La fraude serait-elle devenue endémique ? Tout le laisse supposer : selon une étude de PWC et de la DFCG (Association des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion), sept entreprises françaises sur dix auraient subi au moins une tentative de fraude en 2022. Le chiffre passant à neuf sur dix pour les entreprises dont le chiffre…

Cryptomonnaies : anonymat, traçabilité et conformité

Anonymat des cryptomonnaies et exigences de conformité : la cohabitation est-elle possible ?

7 avril 2025By

Patrice Bedikian

L’anonymat permis par l’usage des cryptomonnaies est-il compatible avec les exigences de conformité règlementaire ? En théorie, non, car les transactions financières anonymes ouvrent la porte aux opérations de blanchiment et de financement du terrorisme. La législation évolue dans le bon sens, mais l’usage de solutions logicielles reste incontournable pour surveiller, détecter et éradiquer les transactions…

Conformité réglementaire : glossaire des acronymes et notions clés

Parlez-vous couramment la langue de la conformité réglementaire ?

1 avril 2025By

Patrice Bedikian

Les exigences de conformité ont engendré une multitude de textes réglementaires, directives, lois et autres décrets, accompagnés de formulaires à remplir et de processus à concevoir et administrer. Elles ont également donné naissance à une avalanche d’acronymes, dont la compréhension n’est pas toujours évidente. « Les PPE et leurs RCA doivent être intégrés au KYC dans…

Automatisation : RPA et workflows pour la conformité

De la paperasse à la transformation numérique : comment gagner en conformité avec l’automatisation

24 mars 2025By

Aurélien Zachayus

Se noyer dans la paperasse pour rester conforme aux réglementations ? Ce temps-là est révolu ! L'automatisation révolutionne la mise en conformité et permet aux entreprises de gagner en efficacité. Comment tirer parti de cette avancée technologique ? La transformation numérique est en marche, et avec elle, des défis majeurs pour les entreprises soumises à…

Comprenez comment la blockchain renforce la traçabilité et la transparence réglementaire.

Blockchain et Regtech, nouveaux alliés des régulateurs

18 mars 2025By

Aurélien Zachayus

Comment garantir une conformité sans faille face à des régulations de plus en plus strictes ? Les régulateurs et entreprises sont confrontés à une avalanche de normes et de contrôles toujours plus stricts. Face à des risques croissants de fraude et de blanchiment d’argent, la mise en conformité est un défi constant. Pourtant, les outils…

Blanchiment d’argent : détection et alertes avec AP Monitoring

AP Monitoring : une solution LCB-FT contre les fraudes

5 mars 2025By

Aurélien Zachayus

Un fléau international 2024 a été une année prolifique pour les crimes financiers. Selon le Global Financial Crime Report 2024 du Nasdaq, plus de 3,1 trillions de dollars de fonds illicites auraient transité par le système financier mondial en 2023. Quant aux fraudes et autres escroqueries bancaires, elles auraient généré 485,6 milliards de dollars de…

AML : enseignements de la sanction envers Klarna

Loi AML : Sanction envers Klarna

25 février 2025By

Dominique Baumier

46 millions de dollars d’amende. C’est la sanction infligée à Klarna pour manquements à la réglementation AML (Anti-Money Laundering). Une somme qui rappelle l'importance de la conformité dans le secteur financier. Mais comment une entreprise de cette envergure a-t-elle pu être sanctionnée aussi lourdement ? La loi AML impose des règles strictes pour lutter contre…

IA et LCB-FT : détection d’anomalies et priorisation des alertes

Intelligence Augmentée au service de la LCB-FT

20 février 2025By

Aurélien Zachayus

Et si la technologie pouvait révolutionner la lutte contre la criminalité financière ? Et si vous pouviez anticiper les risques avant qu’ils ne deviennent des sanctions ? Dans un environnement où la LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme) se durcit, la pression sur les compliance officers et les entreprises…

Fraudes : tendances et réflexes de protection

Recrudescence des fraudes, comment mieux se protéger ?

28 janvier 2025By

Aurélien Zachayus

Chaque année apporte son lot de turbulences économiques et d'incertitudes sur la résilience des entreprises face à la montée des cyber-risques et des fraudes. Une explosion des fraudes grâce à un terrain fertile Deux entreprises françaises sur trois ont été victimes d’au moins une tentative de fraude en 2023 (dont la moitié liées à des cyberattaques),…

API : intégration des systèmes pour un meilleur contrôle de la conformité

API et conformité : simplifier l’intégration des systèmes pour un meilleur contrôle

23 janvier 2025By

Patrice Bedikian

Et si les API révolutionnaient la gestion de la conformité dans votre entreprise ? Évoluer dans l’environnement des réglementations peut vite devenir un cauchemar pour les entreprises. Multiplier les outils, jongler avec les données, assurer une vigilance constante… La conformité ressemble parfois à un parcours semé d’embûches. Grâce aux API, la donne change. Ces interfaces agiles…