Fraude

Episode 3 – Immobilier et blanchiment : quand les biens deviennent des vecteurs de fraude

Sommaire Typologies de fraudes immobilières liées au blanchiment Obligations LCB-FT pour les professionnels de l’immobilier Comment AP Solutions IO aide à détecter les opérations suspectes dans ce secteur Vers une vigilance immobilière augmentée Dans l’immobilier, les biens ne se contentent plus de prendre de la valeur : ils masquent parfois des capitaux douteux. Et la…

Episode 2 – Banque et conformité : ce que révèlent les comportements clients

5 août 2025By

Aurélien Zachayus

Sommaire Pourquoi les comportements clients sont devenus un indicateur clef Signaux faibles et typologies de comportements à risque Comment les solutions RegTech exploitent ces données Vers une conformité prédictive : enjeux et limite Et si le véritable déclencheur d’une alerte de conformité se cachait… dans un simple changement d’habitude client ? Dans les établissements bancaires, la fraude…

Episode 1 – Fraudes et opérations suspectes en 2025 touchent tous les secteurs

9 juillet 2025By

Aurélien Zachayus

Fraude, détournement, blanchiment : en 2025, chaque secteur devient une cible potentielle. Et vous ? Êtes-vous prêt à détecter l’opération suspecte avant qu’il ne soit trop tard ? Introduction La fraude ne se cantonne plus au secteur financier. En 2024, plus de 211 000 déclarations de soupçon ont été déposées auprès de Tracfin. Les signalements explosent,…