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conformité créatrice

De la conformité subie à la conformité créatrice de valeur, il n’y a qu’un pas !

L’inflation réglementaire affecte toutes les entreprises. Dans des secteurs sensibles, tels que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les exigences sont particulièrement strictes en raison des enjeux financiers considérables, et les contrôles de conformité y sont fréquents. Pour de nombreuses organisations, les coûts associés au respect de ces obligations…

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Sécurisation des paiements instantanés via VoP et solutions AP Solutions IO

Gel des avoirs : définition, cadre juridique, obligations et mise en conformité

Le gel des avoirs constitue une mesure administrative dont la mise en œuvre incombe aux professionnels assujettis. Ces derniers sont tenus de bloquer immédiatement les fonds et les ressources économiques détenus par toute personne ou entité inscrite sur une liste nationale, européenne ou internationale de sanctions comportant des mesures de gel des avoirs. Cette mesure…

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Réduction des coûts de conformité avec la regtech

Blanchiment d’argent : définition, typologies et moyens de lutte

  Sommaire Introduction : Comprendre le blanchiment d’argent Définition juridique du blanchiment d’argent Les trois phases du blanchiment Typologies actuelles de blanchiment Cadre légal et réglementaire Rôle des professionnels assujettis Outils technologiques de détection Difficultés rencontrées par les établissements Anticiper l’évolution du risque Structurer un dispositif…

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Impact de l’intelligence augmentée sur la LCB-FT

KYT (Know Your Transaction) : définition et surveillance des transactions en temps réel

Sommaire Introduction au KYT (Know Your Transaction) KYT : définition et différence avec le KYC Pourquoi la surveillance transactionnelle est obligatoire Typologies de transactions suspectes : signaux à identifier Déclaration de soupçon et relation avec TRACFIN Automatiser le KYT : scénarios configurables et intelligence explicable Difficultés opérationnelles observées…

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